يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (3) للشركة والذي سينعقد بمشيئة الله في مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز في الساعة السادسة والنصف مساء الأحد 11/8/1438هـ الموافق 7/5/2017م وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4) التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2017 (الربع الثاني 2017م وحتى الربع الأول 2018م) وتحديد أتعابه.
6) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 بواقع (200) ألف ريال مكافأة لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7) التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام آخر وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة تصاميم مشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ (7,872,000) ريال. علماً أن مبلغ التعامل للعام الماضي بلغ 2,138,529 ريال، حيث (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية) ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذا العمل.
8) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437ه

ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة. ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخص آخر من مساهمي الشركة أو من غيرهم على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتسليم نسخة من التوكيل لمقر الشركة (ديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة) أو إرساله عبر البريد السريع أو على العنوان البريدي (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) على أن يصل مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (1010 865 014) فاكس (4040 865 014) علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
والله الموفق